Investigaciones Corporativas y Fraude Interno
Que el estudiante comprenda el fraude interno como fenómeno y planifique, desarrolle y documente una investigación corporativa completa, reuniendo y preservando la evidencia con método y resguardo legal, analizándola con rigor, conduciendo entrevistas con técnica, y produciendo un informe que habilite la acción y la mejora de los controles, con estricto respeto del debido proceso y la protección de datos.
- Modalidad
- Virtual
- Duración
- 8 semanas
- Carga horaria
- 32 h reloj
- Inicio
- Fechas de inicio a confirmar
Por qué este programa
El fraude interno es una de las pérdidas más grandes y peor gestionadas de las organizaciones. A diferencia del delito externo, lo comete quien tiene acceso, conoce los controles y goza de confianza, por lo que puede sostenerse durante años sin ser detectado. Los estudios del sector coinciden en que las organizaciones pierden una fracción significativa de su facturación por fraude ocupacional, y en que buena parte se descubre por azar o por una denuncia, no por un control diseñado.
Destinatarios
Responsables y analistas de seguridad corporativa, prevención de pérdidas, compliance, auditoría interna, recursos humanos y control de gestión que participan en la prevención, detección e investigación del fraude interno
Qué vas a lograr
- Comprender la anatomía y la magnitud del fraude ocupacional, con el triángulo del fraude y las categorías de esquemas.
- Ubicar la investigación dentro de un programa antifraude de prevención, detección y respuesta, y decidir cuándo y cómo se investiga.
- Planificar una investigación con hipótesis, alcance, plan de trabajo, equipo y encuadre legal.
- Obtener y preservar evidencia documental, digital y testimonial, con cadena de custodia.
Plan de estudios
Módulo 1: El fraude interno
- Anatomía y magnitud del fraude ocupacional
- El programa antifraude y la investigación
Módulo 2: Planificar y reunir
- Planificar la investigación
- La evidencia: documental, digital y testimonial
Módulo 3: Analizar y entrevistar
- Seguir el dinero y los datos
- La entrevista de investigación
Módulo 4: Concluir y prevenir
- El informe y la referencia
- De la investigación a la prevención
Requisitos
- Nivel I (Curso Profesional) aprobado o experiencia equivalente en seguridad, control o gestión
- secundario completo
El tipo y alcance del certificado se informan en las condiciones aprobadas de cada programa. Esta formación no otorga título universitario, matrícula ni habilitación profesional.
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