Investigación Criminal Compleja: Técnicas Especiales y Prueba
Que el estudiante conduzca una investigación criminal compleja de manera estratégica y lícita: formulando la hipótesis y la teoría del caso, planificando la estrategia probatoria, empleando las técnicas especiales de investigación con su marco legal, reuniendo y preservando la prueba con cadena de custodia, trabajando con testigos protegidos, e integrando todo en un caso capaz de sostenerse en el juicio.
- Modalidad
- Virtual
- Duración
- 8 semanas
- Carga horaria
- 32 h reloj
- Inicio
- Fechas de inicio a confirmar
Por qué este programa
La investigación criminal simple, la del hecho aislado con autor a la vista, se resuelve con procedimientos conocidos. La investigación compleja es otra cosa: una organización, no una persona; un entramado de hechos a lo largo del tiempo, no un episodio; y un objetivo que no es solo identificar al responsable, sino construir una prueba que resista el juicio. Es la investigación del crimen organizado, el fraude complejo, la corrupción y las economías ilícitas, donde el desafío no es sospechar quién fue, sino probarlo con evidencia lícita y sólida.
Destinatarios
Investigadores de fuerzas de seguridad federales y provinciales, personal de áreas de investigación criminal, analistas, y personal de fiscalías y poderes judiciales que participa en investigaciones complejas
Qué vas a lograr
- Distinguir la investigación compleja de la simple y comprender sus desafíos propios.
- Formular la hipótesis, la teoría del caso y la estrategia probatoria de una investigación.
- Aplicar técnicas de vigilancia, seguimiento y análisis de vínculos.
- Comprender las técnicas especiales de investigación (encubierto, entrega vigilada, interceptaciones) y su encuadre legal.
Plan de estudios
Módulo 1: La investigación compleja
- Qué es una investigación criminal compleja
- Hipótesis, teoría del caso y estrategia probatoria
Módulo 2: Técnicas especiales
- Vigilancia, seguimiento y análisis de vínculos
- Técnicas especiales y su marco legal
Módulo 3: La prueba
- La prueba y su cadena de custodia
- La prueba financiera y digital
Módulo 4: Del caso a la condena
- El testigo, el arrepentido y su protección
- Construir el caso para el juicio
Requisitos
- Nivel I (Curso Profesional) aprobado o experiencia equivalente en investigación o análisis
- secundario completo
El tipo y alcance del certificado se informan en las condiciones aprobadas de cada programa. Esta formación no otorga título universitario, matrícula ni habilitación profesional.
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