Inteligencia Corporativa y Debida Diligencia
Que el participante conduzca un proceso de inteligencia corporativa y debida diligencia orientado a decisiones de negocio: definiendo el alcance según el riesgo, verificando fuentes públicas y registrales, identificando al beneficiario final y el riesgo de integridad, y elaborando un informe ejecutivo que sostenga la decisión con honestidad sobre lo que se sabe y lo que no.
- Modalidad
- Virtual
- Duración
- 8 semanas
- Carga horaria
- 40 h reloj
- Inicio
- Fechas de inicio a confirmar
Por qué este programa
Antes de comprar una empresa, incorporar un socio o dar de alta a un proveedor estratégico, alguien tiene que responder una pregunta incómoda: ¿con quién nos estamos asociando realmente? La inteligencia corporativa y la debida diligencia existen para responder esa pregunta con evidencia, antes de que la decisión se tome, no después de que salga mal.
Destinatarios
Directores y gerentes de seguridad, riesgo, legal y compliance que participan de decisiones de fusiones y adquisiciones, incorporación de socios o selección de terceros de alto riesgo
Qué vas a lograr
- Definir la inteligencia corporativa como función de apoyo a decisiones de negocio, distinta de la investigación operativa de seguridad.
- Encuadrar el alcance de una debida diligencia según el nivel de riesgo del negocio.
- Verificar fuentes públicas y registrales de forma cruzada.
- Identificar al beneficiario final en estructuras societarias complejas.
Plan de estudios
Módulo 1: Fundamentos
- Inteligencia corporativa: qué es y para qué decide
- El proceso de debida diligencia: encuadre y alcance
Módulo 2: Fuentes y verificación
- Fuentes públicas y registrales
- Beneficiario final y estructuras societarias
Módulo 3: Riesgo de integridad
- Listas de sanciones, PEP y riesgo de lavado
- Riesgo reputacional y de integridad
Módulo 4: El informe y la decisión
- El informe de inteligencia corporativa para la decisión
- Marco legal y ético de la inteligencia corporativa
Requisitos
- Cargo de jefatura, gerencia o dirección en seguridad, riesgo, legal o compliance, o experiencia equivalente
- formación de nivel II o trayectoria profesional acreditable
- secundario completo
El tipo y alcance del certificado se informan en las condiciones aprobadas de cada programa. Esta formación no otorga título universitario, matrícula ni habilitación profesional.
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